Регистрация    Войти
Авторизация
» » Москва: «Подпольные банкиры» вывели за рубеж свыше 17 миллиардов рублей

Москва: «Подпольные банкиры» вывели за рубеж свыше 17 миллиардов рублей

Мария Максакова биография: фото до и после пластики В МВД РФ сообщили о том, что «подпольным банкирам» в Москве удалось вывести за рубеж свыше 17 млрд. руб..

Как уточняет РИА Новости, правоохранителям удалось задержать троих из них.

Согласно версии следствия, группа еще с 2012 года, не имея соответствующих лицензий, занималась по поручению физлиц и юрлиц выводом капитала за пределы России. Кроме того, «подпольные банкиры» обналичивали денежные средства. Общая сумма средств, выведенных в «теневой сектор экономики» составляет более 17 млрд. руб..

Установлено, что за проведение незаконных транзакций уплачивалась комиссия в размере 2,5-3,7% от суммы самой транзакции. Таким образом, как подчеркнула официальный представитель МВД РФ Елена Алексеева, от противоправных действий был получен доход в размере 750 млн. руб..

Известно, что «банкирами» использовались и ряд подконтрольных страховых компаний. В частности на счета таких страховых компаний перечисляли средства в качестве страховых премий, при этом оформлялись «липовые» договора страхования.

YouTube шокировало ВИДЕО, как девочка лаяла и кричала мужским голосом в Среднеуральском монастыре

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.